ВАШ СОБСТВЕННЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПАНАМСКИЙ БАНК,
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ПАНАМСКИЙ ПРОВАЙДЕР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Однажды Пабло Эскобара, знаменитого колумбийского наркобарона спросили, занимается
ли он кроме наркотиков и других веселых дел также и ограблениями банков? Этот вопрос
вызвал у Пабло сильное недоумение и он ответил примерно следующее:
- Грабим банки? Но зачем?
Мы банки не грабим, мы их покупаем!
И действительно, каждый по настоящему крутой перец мечтает о своем собственном международном банке.
Так поезжайте в Панаму!
Там в офисе местного адвоката говорящего также и по-русски Вам любезно предложат парочку продающихся панамских банков по сходной цене. Однако если у вас временные трудности с деньгами и полномасштабный он-шорный банк сегодня не по карману, вам также могут предложить сильно удешевленный походный вариант продающийся вместе с номиналами: так называемый FSP, что расшифровывается как провайдер финансовых услуг.
Итак, что такое панамский провайдер финансовых услуг (FSP)?
Это, по сути, тот же международный банк, только намного дешевле и проще.
И действительно, FSP в соответствии с выданной правительством Панамы лицензией может осуществлять почти полный спектр банковской деятельности, за исключением разве что обслуживания клиентов в самой Панаме. Этот панамский FSP, как и любой другой уважаемый международный банк, имеет право открывать и вести счета, принимать депозиты клиентов. Причем легко можно открывать мультивалютные счета в любой валюте со своим собственным IBAN, отправлять или получать международные переводы SWIFT в пользу клиентов, выпускать именные или анонимные банковские карты, дорожные и коммерческие чеки, векселя или любые другие ценные бумаги. Вот неполный перечень видов деятельности, которые обычно перечислены в лицензии FSP. Для удобства международных клиентов лицензия любезно выпускается панамским правительством на двух языках (испанском и английском) и обычно включает следующее:
- открытие и ведение счетов клиентов;
- торговля валютами;
- онлайн процессинг платежей;
- консультирование и администрирование дел клиентов;
- управление клиентским инвестиционным портфелем;
- управление активами клиентов;
- торговля золотом, серебром, другими драгоценными металлами;
По запросу клиента в лицензию FSP могут быть также включены любые другие виды
деятельности, обычно осуществляемые международными банками.
Какие же выгоды несет открытие панамского FSP?
- прежде всего, это низкая цена, а также быстрота регистрации и получения лицензии. Все
дело занимает от силы 3-4 недели и необходимости поездки в Панаму нет; - также быстро открываются корреспонденские счета, всего за 5-7 рабочих дней;
- получение лицензии на банковские операции 100% гарантировано, никаких отказов в
выдаче лицензии FSP в Панаме даже в принципе не бывает; - никаких требований к оплаченному уставному капиталу;
- никакой необходимости открывать реальный физический офис с персоналом в Панаме;
- в цену регистрации FSP для удобства международных клиентов и сохранения их анонимности любезно включены целых 3 (три) панамских номинала - зицпредседателя.
Зицпредседатель Фунт в Панаме отдыхает. Между прочим, кто не знает, приставка “зиц”- происходит
от немецко-еврейского “sitzen“ — “сидеть”, что в данном контексте имеет также значение “сидеть в
тюрьме”… ну типа “а сидеть будет кто?”
- хотите выпустить акции на предъявителя или акции, анонимно зарегистрированные на
частного регистратора и не внесенные в государственный реестр? Да не вопрос! - нужна незаполненная (бланковая) генеральная доверенность от номиналов - зицпредседателей? Легко!
- всего $500 ежегодная госпошлина за подтверждение лицензии FSP в дополнение к
обычным годовым пошлинам для панамской компании (госпошлины платятся ежегодно до 30
марта).
Что включает полный пакет?
- полный пакет документов панамского FSP, включая лицензию;
- Код SWIFT BIC, идентифицирующий ваш панамский FSP в системе swift.com;
- панамская лицензия на осуществление финансовых (банковских) операций;
- гарантированное открытие корреспондентского счета в европейском банке страны ЕС для
осуществления банковских операций в пользу клиентов – третьих лиц; - прямой IBAN для панамской FSP;
- бесплатное мгновенное открытие субсчетов для клиентов с прямым IBAN в 22-х
валютах; - нет помесячной платы за обслуживание корсчета!
- низкая стоимость входящих и исходящих платежей ($8 – входящий трансфер, $20 –
исходящий); - дебетовые карты VISA для клиентов по низкой стоимости $20 за карту для заказов более
60 карт; - открытие счетов удаленно, при предоставлении нотариальной копии паспорта,
доказательства адреса проживания, подписанных форм; - опциональная программа выпуска дебетовых карт VISA с вашим собственным
логотипом; - также опционально - выпуск дебетовых MasterCard с вашим собственным логотипом;
- в пакет включен нотариально заверенный перевод с испанского на английский всех
документов; - бесплатно предоставляется так называемый “инкумбенси сертификат” - сертификат подтверждающий
личность генерального директора; - в пакет включены незаполненные (бланковые) генеральные доверенности от 3-х
номинальных директоров; - с целью создания полной анонимности владения в пакет включены акции на
предъявителя или зарегистрированные частным порядком акции, которые не включены в
публичный реестр; - генеральная доверенность для открытия банковских счетов также включена;
Опционально:
Для создания в действительности полностью “пуленепробиваемой” анонимной структуры
собственности учреждается связка панамского инвестиционного фонда и FSP.
В такой схеме даже по запросу суда в Панаме не может быть раскрыта структура
подлинных собственников (бенефициаров). Панамский фонд в такой схеме учреждается с
номинальными консулами как собственниками FSP, что препятствует раскрытию реальных
бенефициаров даже в случае судебного разбирательства.
Связывайтесь с нами для дополнительной информации по Telegram:@bittecx